التحقق من صحة الشرکات الأجنبیة
التحقق من صحة الشرکات الأجنبیة (الصینیة، الهندیة، الأوروبیة، الألمانیة، الهولندیة، الإیطالیة، الخ.)
التحقق من مصداقیة الشرکات الأجنبیة
توجد طرق وأسالیب متعددة للتحقق من مصداقیة الشرکات الأجنبیة، ولکل منها نسبة معینة من المخاطر والأخطاء. والأهم أن هذه الطرق تعتمد بشکل کبیر على الدولة التی ترغب فی الشراء منها، فمثلاً طریقة التحقق من شرکة فی الصین تختلف عن التحقق من شرکة فی فرنسا.
العامل الثانی هو قیمة الصفقة ومقدار الدفعة المقدمة التی یطلبها البائع مقارنة بقدرتک على تحمل المخاطر.
على سبیل المثال: إذا کانت قیمة الشراء 20,000 دولار، وطلب البائع 30٪ دفعة مقدمة (أی 6,000 دولار)، وکان رأس مالک بالکامل هو 20,000 دولار، فمن المنطقی اختیار طریقة تحقق تقلل المخاطر إلى الحد الأدنى.
بشکل عام، لا یجب الاعتماد على جهة واحدة فقط لمراسلتها وانتظار أن تحدد مصداقیة البائع. بل یجب اتباع برنامج منظم لتقلیل المخاطر.
کیف تکشف المواقع الاحتیالیة؟
التحقق من عنوان الشرکة ورقم الهاتف
افحص موقع الشرکة للتأکد من وجود رقم هاتف وعنوان فعلی صحیح. إذا لم یکن هناک وسیلة اتصال غیر الإنترنت، فهذا مؤشر خطر. یجب أن تعلم أن أرقام الهواتف والعناوین یمکن تزویرها بسهولة، وحتى العناوین المسجلة على خرائط جوجل قد تکون مزیفة.
التأکد من خلال الغرفة التجاریة
قبل التعامل، تواصل مع الغرفة التجاریة فی بلد الشرکة للتحقق من صحة عنوانها ووجودها القانونی، وللتأکد من أنها لیست مجرد شرکة وهمیة على الإنترنت.
التحقق من طریقة الدفع
إذا کانت الشرکة مثلاً فی أمریکا ولکن الحساب البنکی فی الصین، فهذا مؤشر خطر. الدفع عبر PayPal أو مزوّدی الدفع الموثوقین یعتبر أکثر أماناً لأنه یتیح استرجاع الأموال فی حال حدوث مشکلة.
نصائح مهمة لتقلیل المخاطر
مراجعة تقییمات Google Review
ابحث عن آراء العملاء السابقین، فقد تجد تحذیرات من ضحایا سابقین أو شهادات إیجابیة.
طلب مستندات رسمیة للشرکة
مثل شهادة تسجیل الشرکة، السجل الضریبی، أو أسماء عملاء سابقین فی بلدک أو بلدان أخرى.
فحص موقع الشرکة
الشرکات الاحتیالیة غالباً تستخدم مواقع ضعیفة، قلیلة المحتوى، أو حدیثة النطاق. یمکنک معرفة عمر الموقع من خلال:
whois.net
whois.domaintools.com
التأکد من بلد البائع
معظم عملیات الاحتیال تتم فی بعض الدول الآسیویة، بینما تقل النسبة فی أوروبا بسبب القوانین الصارمة. لکن أحیاناً یدّعی البائع أنه فی أوروبا وهو فی دولة أخرى، ویمکن کشف ذلک من خلال الحساب البنکی.
الاتصال الهاتفی المباشر
اتصل بالشرکة لمعرفة عدد الموظفین ومستوى العمل لدیهم.
الحذر من الأسعار غیر المنطقیة
السعر الرخیص جداً غالباً مؤشر خطر. مثلاً، لا یمکن بیع آیفون أصلی بـ 100 دولار.
البحث فی Google Map
تأکد من أن للشرکة مکتباً فعلیاً فی العنوان المذکور.
إذا أردت،
فی حال الحاجة إلى المساعدة، یمکنکم التواصل معنا عبر واتساب أو تیلیغرام: 09130507002
أشهر سیناریوهات الاحتیال الإلکترونی
شرکات العمولات (علی بابا، أمازون، علی إکسبریس وغیرها)
یقوم بعض الأشخاص بإرسال رسائل عبر واتساب أو تیلیغرام أو حتى الرسائل النصیة، لکسب ثقتکم ثم یعرضون علیکم الاستثمار فی لوحات أو منصات یزعمون أنها تدفع عمولات مرتفعة.
ولزیادة الثقة، قد یقومون بإیداع مبالغ صغیرة فعلیة فی حسابکم. لکن بعد إیداع مبالغ أکبر، وعند طلب سحب الأموال، یخبرونکم بضرورة القیام بعدة تحویلات أخرى قبل التمکن من سحب کامل المبلغ، والحقیقة أنه لن یُعاد أی مبلغ.
الاحتیال عبر الطرود البریدیة
المحتال یتقرب من الضحیة ویدّعی أنه أرسل لها طرداً قیّماً. ثم یتواصل شخص آخر یدّعی أنه من شرکة الشحن ویطلب مبلغاً من المال لفک الحجز أو لتسدید رسوم معینة.
بیع آیفون أو حاسوب محمول بسعر منخفض
مشابه لسیناریو الطرد البریدی، ولکن فی هذه الحالة یتم تحصیل ثمن البضاعة نفسها، ولا یتم إرسال أی منتج.
:warning: تم رصد احتیال من 25 خطوة فی مجال علی بابا وأمازون، حیث یتم تصمیم خطوات معقدة لکسب الثقة ثم سحب مبالغ کبیرة من الضحیة.
:white_check_mark: للاستعلام عن تسجیل الشرکات، یجب الاعتماد فقط على المواقع الرسمیة والقانونیة لکل دولة.